Không thể phủ nhận sự phát triển nhanh chóng của Blockchain và tiền điện tử. Đổi mới công nghệ và các mô hình thương mại mới đang thay đổi nhanh chóng để thu hút một lượng lớn người liên tục, bao gồm cả một số nhân vật phản diện.
Dựa trên infographic của Cryptonerds tôi muốn phác thảo thông tin có thể giúp bạn phát hiện và ngăn chặn gian lận. Những vụ lừa đảo mới vẫn xuất hiện hàng ngày, mặc dù chúng đã nổi tiếng hơn trước đây. Hãy cùng wikitienao.net tìm hiểu về các hình thức lừa đảo phổ biến trong không gian tiền điện tử thông qua bài viết dưới đây!
Các hình thức lừa đảo phổ biến trong không gian tiền điện tử
Các dự án Fake ICOs
Một nghiên cứu gần đây đã xác định 80% ICO được thực hiện trong năm 2017 là lừa đảo. Một trong những dự án phổ biến nhất là Confido.
Vào tháng 11 năm 2017, nhóm đã huy động được 375.000 đô la và biến mất ngay sau đó. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, giá token đã giảm mạnh từ 0,6 đô la xuống còn 0,1 đô la trong vòng hai giờ và tiếp tục giảm vài giờ sau đó.
Một vụ lừa đảo ICO thậm chí còn lớn hơn Centra, đã huy động được 32 triệu đô la và được hỗ trợ bởi những người nổi tiếng Floyd Mayweather và DJ Khaled. Vào tháng 4 năm 2018, hai người đồng sáng lập đã bị bắt và giống như Confido, đồng tiền này đã mất gần như toàn bộ giá trị sau tin tức này.
Một vụ lừa đảo ICO điển hình khác chỉ đơn giản là liệt kê hồ sơ nhóm phát triển và cố vấn, có thể liên quan đến chứng khoàn hoặc cố vẫn đã biết.
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ảnh của các thành viên trong nhóm trên Google. Nếu nhóm của bạn tìm trận đấu thay cho người khác, thì đó có thể là một vụ lừa đảo ICO.
Tặng token/coin trên mạng xã hội
Hãy nhận biết các nhóm và người dùng trên mạng xã hội (Facebook, Telegram, Twitter). Các nhóm này có thể giả làm những nhân vật nổi bật trong thế giới tiền điện tử hoặc thậm chí là các tỷ phú như Vitalik Buterin hay Elon Musk để tặng các token có giá trị.
Nếu bạn thấy thông báo như “gửi 1 ETH đến địa chỉ này và nhận lại số tiền X” thì đó chắc chắn là lừa đảo. Tiền điện tử vẫn là tiền và không ai cho tiền miễn phí.
Sao chép các trang web của sàn giao dịch nổi tiếng
Các bản sao chính xác của các dự án hợp pháp (thường là các trang web trao đổi hoặc ICO) được sử dụng để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân.
Luôn kiểm tra các URL của bạn và đánh dấu các trang web bạn thường xuyên truy cập.
Các trang web sao chép sử dụng các ký tự tương tự như trong URL của chúng để làm cho chúng có vẻ hợp pháp. Ví dụ: sử dụng “m” thay vì “n”, “0” thay vì “o”,….
Quảng cáo lừa đảo
Hãy chú ý đến các quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo. Các ví dụ gần đây bao gồm quảng cáo Google Ads cho các sàn giao dịch giả mạo.
Luôn đánh dấu trang URP hợp pháp và không truy cập các URL khác ngay cả khi chúng không giống nhau.
Các tiện ích mở rộng của Chrome như Metamask giúp tránh các trang web lừa đảo.
Giả mạo Email
Còn được gọi là Phishing, email giả mạo có thể chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo nơi họ cố gắng lấy cắp tiền cà thông tin cá nhân.
Giả mạo các team support
Một số hình thức lừa đảo khác, những nhóm này giả danh là nhóm hỗ trợ của một dự án hoặc một sàn giao dịch lớn và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiền gửi hoặc private key.
Link bán token giả mạo
Dựa trên trào lưu IDO với lợi nhuận khủng, kẻ xấu sẽ tạo ra các đường link bán token IDO, mà trong đó yêu cầu người dùng chuyển tiền trước.
Nhận biết lừa đảo để phòng tránh
Hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng
Hãy luôn ghi nhớ rằng điều này nghe có vẻ quá tốt, thì có thể là không. Nói một cách đơn giản, tôi luôn hoài nghi về các dự án mang lại lợi tức đầu tư cao.
Mời thêm nhiều người dùng
Nghi ngờ và nghi ngờ: Yêu cầu anh chị em mời người khác tham gia là một dấu hiệu rõ ràng đó là một kế hoạch Ponzi.
Hãy nhớ rằng các chương trình liên kết luôn là tùy chọn.
Hỏi Private keys của anh em
Không bao giờ chia sẻ mật khẩu, khóa riêng hoặc cụm từ bảo mật. Bất kỳ cá nhân dự án hoặc ICO nào yêu cầu mật khẩu. khóa riêng tư hoặc cụm từ bảo mật đều là lừa đảo.
Đã từng lừa đảo
Gian lận luôn là gian lận. Lưu ý rằng nếu dự án, công ty khởi nghiệp hoặc cá nhân của bạn từng bị cáo buộc gian lận trong quá khứ, họ có thể lại trở thành gian lận.
Nhóm dự án
Đừng tin tưởng các bài báo hoặc trang web dự án. Quan trọng nhất hãy đảm bảo nhóm của bạn có hồ sơ Linkedin và kiểm tra lý lịch đầy đủ trên Google và Twitter/Faceboook. Nếu thông tin về nhóm không được công khai, nhiều khả năng đó là lừa đảo.
Trang web sơ sài
Hãy xem xét một ví dụ khác về liên kết bán token lừa đảo. Bạn có thể nói thiết kế trang web trong rất sơ sài và không có màu sắc được đầu tư. Coin98 có màu chủ đạo là vàng đen nhưng trang web lại có màu xám nên trông khá ‘rẻ tiền.
Ngoài ra, việc quảng cáo quá nhiều cũng là một cái bẫy như: B. Mua 100 C98 sẽ tiêu tốn của bạn 0,01 BNB. Mua nhiều hơn và nhận được rẻ hơn. Hoặc bạn sẽ được mời nhận C98 miễn phí từ trọng tài. Đây là những trò chơi không được thực hiện trong các dự án thực tế.
Tổng kết
Có rất nhiều vụ lừa đảo, âm mưu và thủ phạm của nhiều vụ lừa đảo khác nhau trong thế giới tiền điện tử, nhưng cách tiếp cận tốt nhất là tiến hành với mức độ hoài nghi và thận trọng phù hợp. Mặc dù có nhiều dự án lừa đảo nhưng vẫn có nhiều dự án và nhóm hợp pháp và hoạt động hiệu quả giúp các khoản đầu tư vào tiền điện tử trở nên đáng giá. Tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn thêm kiến thức về cách thực hiện điều này.
